公告编号:2019-012证券代码:831767 证券简称:知音 配资比 文化 主办券商:申万宏源上海知音音乐文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月3日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场方式4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月18日以专人送达和电子邮件方式发出5.会议主持人:朱文玉6.会议列席人员:公司监事、信息披露负责人及其他高管7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海知音音乐文化股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况审议通过《关于拟向银行申请贷款暨由公司控股股东、实际控制人提供抵押担保》议案公告编号:2019-0121.议案内容:公司拟向上海浦东发展银行黄浦支行申请流动资金贷款,贷款总额

不超过人民币1500万元,贷款期限1年,贷款年利率4.5675%,拟由公司控股股东、实际控制人朱文玉以其个人房产为该贷款提供担保,具体以签署的贷款协议为准。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:朱文玉、黄路阳为关联董事,回避本议案表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。二、备查文件目录《上海知音音乐文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》上海知音音乐文化股份有限公司董事会2019年6月5日

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