证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材公告编号:2019-035

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2019年5月17日

  本次股东大会采用的网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

  一、召闭会议的根本状况

  股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  股东大会召集人:董事会

  投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  现场会议召开的日期、工夫和地点

  召开的日期工夫:2019年5月17日 14点00 分

  召开地点:公司全资子公司杭州五星铝业无限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

  网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。

  网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

  网络投票起止工夫:自2019年5月17日

  至2019年5月17日

  采用上海证券买卖所网络投票零碎,经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

  触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则执行。

  触及地下征集股东投票权

  不触及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的工夫和披露媒体

  上述议案曾经2019年4月26日召开的公司第四届董事会第十七会议、公司第四届监事会第十三次会议审议经过。内容详见2019年4月27日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所的相关公告。

  2、特别决议议案:5、15

  3、对中小投资者独自计票的议案:4-13、15、16

  4、触及关联股东逃避表决的议案:7

  应逃避表决的关联股东称号:关联股东杭州鼎胜实业集团无限公司、周贤海先生、北京普润平方股权投资中心、北京普润平方壹号股权投资中心、宗永进先生、王小丽女士、王天中先生、周怡雯女士、郑有亭先生

  5、触及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票留意事项

  本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的,既可以登陆买卖零碎投票平台停止投票,也可以登陆互联网投票平台停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。详细操作

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