本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  特殊提醒:

  1、本次股东大会未泛起否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变换以往股东大会已通过的决议。

  3、公司已于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网披露《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  一、集会召开和出席情形

  集会召开情形

  1、召开时间:

  现场集会召开时间:2019年5月16日14:30。

  网络投票时间:

  通过深圳证券生意业务所互联网投票系统的投票时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00之间的恣意时间;

  通过深圳证券生意业务所生意业务系统举行网络投票的投票时间为2019年5月16日9:30至11:30,13:00至15:00。

  2、现场集会召开所在:重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼集会室。

  3、集会召开方式:现场集会与网络投票相联合的方式。

  4、集会召集人:公司董事会。

  5、集会主持人:副董事长万健敏女士。

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  6、本次集会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意业务所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等执法、法例及规范性文件的划定。

  集会出席情形

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人,代表有用表决权的股份62,962,030股,占公司有表决权股份总数的33.3132%。其中:

  出席现场集会的股东及股东授权代表共3人,代表股份数为35,911,700股,占公司有表决权股份总数的19.0009%。

  通过网络投票出席集会的股东共2人,代表股份数为27,050,330股,占公司有表决权股份总数的14.3123%。

  出席集会的中小股东3人,代表股份数13,900股,占公司有表决权股份总数的0.0074%。

  2、公司部门董事、监事、高级治理职员出席或列席了本次股东大会,公司约请的见证状师列席了本次股东大会。

  二、议案审媾和表决情形

  提案的表决方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相联合的方式举行了表决。

  每项提案的表决效果:

  1、审议通过了《2018年度财政决算陈诉及2019年度财政预算陈诉》;

  表决效果:赞成票为62,949,830股,占出席集会有用表决权股份总数的99.9806%;阻挡票为12,200股,占出席集会有用表决权股份总数的0.0194%;弃权票为0股,占出席集会有用表决权股份总数的0%。该议案审议通过。

  中小股东表决情形:赞成1,700股,占出席集会中小股东所持股份的12.2302%;阻挡12,200股,占出席集会中小股东所持股份的87.7698%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0%。

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