本公司董事会及全体董事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 北京科技股份有限公司引入杭州裕桦投资合伙企业、上海盛宇股权投资管理有限公司对公司下属控股子公司万里云医疗信息科技有限公司进行增资。

● 本次交易事项尚需经过公司董事会审议通过后生效。本次交易无需提交公司大会批准。

● 本次交易存在要满足增资先决条件等方面的风险。

一、本次交易概述

交易背景

2016年3月28日,万东医疗、万里云与科技有限公司签署《增资协议》、《股东协议》,阿里健康对万里云进行增资。

截至本公告日,目标公司的股权结构如下:

万东医疗、万里云与阿里健康在签署的《增资协议》及《股东协议》中约定了股权激励机制,即将增资完成后公司持有占万里云股权15%的部分应用于股权激励万里云核心员工。

万里云核心员工与万东医疗拟共同成立一个有限合伙企业,并与万东医疗签署《协议》,约定万东医疗为履行股权激励承诺,将万东医疗所持有的目标公司160万元出资额、占目标公司注册资本15%的股权转让给员工持股平台。截至本公告之日,员工持股平台正在设立中。

万东医疗、阿里健康和万里云拟在完成上述股权转让交易的基础上,引入裕桦及盛宇作为投资人以现金方式增资万里云。

本次交易基本情况

2019年5月15日,万东医疗、万里云、阿里健康、裕桦及盛宇共同签署《增资协议》、《股东协议》。参考行业地位,业务规模,可比交易及未来前景,本次交易各方按万里云投后估值人民币14.50亿元为定价依据。根据增资协议的约定,裕桦应支付增资款5,000万元,盛宇应支付增资款5,000万元,万里云注册资本由人民币1,066.6667万元增加至1,145.6791万元。

股权转让及本次增资交割后,目标公司的注册资本及其股权比例如下表所示:

本次交易事项尚需经过公司董事会审议通过后生效。本次交易无需提交公司批准。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易增资方基本情况

1、企业名称:杭州裕桦投资合伙企

执行事务合伙人:深圳市前海旗辉财富管理有限公司

认缴出资额:人民币10,000,000元

主要经营场所:浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心5幢661号

股权结构:杭州仟意资产管理有限公司和深圳市前海旗辉财富管理有限公司分别持有95%和5%的权益

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