北京万通地产股份有限公司2018年度股东大会会议资料二〇一九年六月十三日会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。三、参会股东或股东代表应在2019年6月12日上午9:00至下午5:00办理参会登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续;可采取传真或信函方式登记。现场登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2019年6月13日交易时段内进行投票。六、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议议程会议时间:2019年6月13日9:30召开地点:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室网络投票系统及网络投票起止时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年6月13日至2019年6月13日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议议程:一、会议主持人宣布会议开始;二、审议关于公司2018年度董事会工作报告的议案;三、审议关于公司2018年度监事会工作报告的议案;四、审议关于公司2018年度报告及摘要的议案;五、审议关于公司2018年度独力董事述职报告的议案;

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