600647 上海同达创业投资股份有限公司2018年年度股东大会资料上海同达创业投资股份有限公司二○一八年年度股东大会会议材料二○一九年六月二十日600647 上海同达创业投资股份有限公司2018年年度股东大会资料上海同达创业投资股份有限公司二○一八年年度股东大会会议议程一、会议时间:2019年6月20日下午十三时三十分二、现场会议地点:上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩三、表决方式:现场及网络表决方式四、会议主持人:刘社梅董事长五、出席会议对象:1、截止到2019年6月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。六、会议内容:审议公司2018年度董事会工作报告;审议公司2018年度监事会工作报告;审议公司2018年年度报告全文及摘要;审议公司2018年度财务决算报告;审议公司2018年度利润分配方案;审议公司独力董事2018年度述职报告;审议续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案;七、股东发言八、现场表决九、宣布表决结果十、见证律师宣读法律意见书600647 上海同达创业投资股份有限公司2018年年度股东大会资料上海同达创业投资股份有限公司关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案各位股东:2018年度,公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,保障了公司的持续健康发展。现将公司董事会2018年度的主要工作情况报告如下:一、2018年度公司经营情况2018年度,公司董事会和经营层紧紧围绕做好存量资产经营管理,积极探索投资与资产管理业务,保障公司持续健康发展这一工作主线开展工作,强化公司内部管理,提升公司规范运作水平。2018年,受资本市场大幅波动影响,公司持有的金融资产公允价值大幅下降,导致公司2018年度经营业绩出现亏损。2018年,公司实现合并营业收入2,039.67万元,利润总额为-4,054.08万元,净利润为-5,987.50万元,合并口径净资产收益率-18.15%;归属于母公司所有者权益为26,891.73万元,归属于母公司所有者的净利润为-5,630万元,每股收益为-0.4046元,加权平均净资产收益率为-18.73%。二、公司董事会履职情况2018年度,公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责,督促公司经营层做好存量资产经营工作,同时积极寻求机会开展投资与资产管理工作,保障公司的持续经营和健康发展;董事会召集召开了公司2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会,将公司的重大事项提请股东大会进行了研究和审

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